Каталог юр. фирм Новости Комментарии Семинары Вакансии Резюме Форум Контакты
Lawfirm.ru - на главную страницу

  Новости


Вечерние курсы М-Логос

Курсы повышения квалификации М-Логос

Курсы повышения квалификации Школы права Статут

Семинары школы права Статут


 


Серьезный судебный прецедент, который может подорвать деятельность факторинговых компаний

3 апреля 2014г. в арбитражном суде г. Москвы. ожидается рассмотрение апелляционной жалобы компаний, входящих в Х5 Retail Group. Сумма иска оценивается в сумму более 200 млн рублей.

03.04.2014Goltsblat BLP, www.gblplaw.com
Реклама:

"Аксином": Переводческие услуги для юридического сообщества» »»

Летом 2013 года факторинговая компания «Транскредитфакторинг» предъявила иск к «Московскому Ледяному Миру» (поставщик X5 Retail Group), к ТД «Перекресток» и к «Копейке-Москва» (входят в группу X5 Retail Group) о взыскании солидарно более чем 230 млн рублей по якобы неоплаченным поставкам. 

По мнению ответчиков эта сумма превышает реальную сумму на 200 млн. руб. По мнению директора по правовой поддержке бизнеса Х5 Retail Group Владлены Яворской: «Истец предоставил накладные, где стоят фамилии людей, которые никогда не работали в Х5 и невнятные подписи. В подтверждение несуществующих поставок факторинговая компания не смогла представить акты приема-передачи якобы полученного компанией товара, а представленные товарные накладные  оформлены с нарушениями. Кроме того, на накладных стоят печати, не имеющие отношения к печатям, используемым компанией при приемке товара».

В 2012 году ООО «Московский Ледяной Мир» поставило товар (быстрозамороженные полуфабрикаты) ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» и компании ООО «Копейка Москва» (входят в X5 Retail Group). Поставка задокументирована актами приема-передачи и накладными. Впоследствии «Московский Ледяной Мир» передал свою дебиторскую задолженность с отсрочкой платежа со стороны структур Х5 факторинговой компании ООО «ТрансКредитФакторинг». Эта схема реализовывалась в мае-октябре 2012 года. Как раз в это время был запущен процесс продажи «Транскредитбанка» группе ВТБ.

20 января  2014 года суд принял решение об удовлетворении  иска «Транскредитфакторинга», даже несмотря на то, что поставщик «Московский Ледяной Мир» подтвердил, что товар по подавляющей части требований (более 200 млн) вообще не поставлялся, а Х5 Retail Group представил подтверждение оплаты по остальным требованиям. 

Х5 не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу в арбитражный суд г. Москвы.. Кроме того, ритейлер подал в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации, по которому в настоящее время проводится проверка.

По словам специалистов юридической компании Goltsblat BLP, которые проанализировали материалы дела и аудиозаписи судебных заседаний, возможной целью истца в данном случае может быть получение акта апелляционной инстанции (после которого решение вступает в силу и выдается исполнительный лист на принудительное исполнение), далее списание с Х5 требуемой по иску суммы, а затем малоэффективные процедуры по возврату денежных средств в процедурах несостоятельности и т.п.

Сложившаяся практика подразумевает, что компания, использующая факторинговую схему, не обязана проверять действительность передаваемых ей требований, иногда она успевает запросить лишь выборочные документы. Этим могут воспользоваться недобросовестные поставщики и факторинговые компании, не заботящиеся о своей репутации.

Если 3 апреля при рассмотрении апелляционной жалобы Х5 суд оставит ее без удовлетворения, то факторинговая компания получит право взыскивать с Х5 деньги, а созданный таким решением суда прецедент может существенно подорвать доверие участников рынка к факторинговым компаниям.

Справка

Факторинг  - комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор - покупатель требования (чаще всего - факторинговая компания, являющаяся «дочкой» какого-нибудь банка); поставщик товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор).

Основной деятельностью факторинговой компании является кредитование поставщиков путём выкупа краткосрочной дебиторской задолженности, как правило, не превышающей 180 дней. Между факторинговой компанией и поставщиком товара заключается договор о том, что ей по мере возникновения требований по оплате поставок продукции предъявляются подтверждающие поставку документы. Факторинговая компания осуществляет дисконтирование передаваемых требований путем выплаты клиенту 60−90 % стоимости поставленного покупателю товара. После оплаты продукции покупателем факторинговая компания доплачивает остаток суммы поставщику, удерживая процент с него за предоставленный кредит и комиссионные платежи за оказанные услуги.

 


Прочитавших: 5403 Версия для печати

Топ-5 самых читаемых Новостей за последние 30 дней:

 

Новости

 






Translex - Юридически грамотный перевод

Аксином. Переводческие услуги для юридического сообщества

Staffwell




Каталог юр. фирм Новости Комментарии Семинары Вакансии Резюме Форум Контакты