Каталог юр. фирм Новости Комментарии Семинары Вакансии Резюме Форум Контакты
Lawfirm.ru - на главную страницу

  Комментарии


Вечерние курсы М-Логос

Курсы повышения квалификации М-Логос

Курсы повышения квалификации Школы права Статут

Семинары школы права Статут


 


Репатриация займов

С 20 ноября 2018г. вступило в силу Указание Банка России от 05.07.2018 N 4855-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учёта и отчётности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

20.12.2018FTL Advisers, Ltd. , www.ftl-advisers.ru
Реклама:

Pericles: Экономические санкции - 12-часовой вечерний курс от Лоры Брэнк (Dechert) »»

Указание является продолжением апрельских изменений валютного законодательства и устанавливает порядок совершения физическими лицами – резидентами операций, связанных с предоставлением нерезидентам займов и их возвратом (как в рублях, так и в иностранной валюте). В целях контроля за репатриацией физическими лицами – резидентами денежных средств при предоставлении ими займов нерезидентам вводится обязанность о представлении в уполномоченный банк заключенного между ними договора займа. Такой договор предоставляется в случае, если сумма по договору займа составит 3 млн. руб. или выше.

Помимо самого договора физическое лицо — резидент обязано представить информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ, а также при возврате займа, осуществлении процентных и иных платежей, представить информацию о назначении таких платежей в срок не позднее 30 рабочих дней, следующих за днём зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счёт физического лица.

Изменения распространяют свое действие на все операции, производимые после 20 ноября 2018 г., в том числе, в рамках договоров займа, заключенных до указанной даты. В случае нарушения сроков представления информации, физическое лицо несёт административную ответственность в виде штрафа в размере от 3 000 до 10 000 руб. за каждый случай нарушения.

FTL Advisers, Ltd. оказывает услуги по проверке законности валютных операций резидентов РФ, а также администрированию Контролируемых Иностранных Компаний.

 

 


Прочитавших: 475 Версия для печати

Топ-5 самых читаемых Новостей за последние 30 дней:

 

Пресс-релизы

Суды и сделки

Анонсы

События







Translex - Юридически грамотный перевод

Аксином. Переводческие услуги для юридического сообщества

Staffwell




Каталог юр. фирм Новости Комментарии Семинары Вакансии Резюме Форум Контакты