Каталог юр. фирм Новости Комментарии Семинары Вакансии Резюме Форум Контакты
Lawfirm.ru - на главную страницу

  Комментарии


Юридические семинары М-Логос

Курсы повышения квалификации М-Логос

Курсы повышения квалификации Школы права Статут

Семинары школы права Статут




 


ЕС принимает новые меры по противодействию отмыванию денег

7 июня Евросоюз принял новые меры, направленные против отмывания денег, с целью недопущения незаконного доступа к финансовым ресурсам.

04.07.2018FTL Advisers, Ltd. , www.ftl-advisers.ru
Реклама:

"Аксином": Переводческие услуги для юридического сообщества» »»

Установлено, что доходы от криминальной активности в ЕС составляют более 100 миллиардов евро, что соответствует одному проценту ВВП всего союза. В зависимости от страны – участника ЕС, от 10 до 70 процентов уголовных расследований, связанных с отмыванием денег, находятся в международной плоскости.

Печальная статистика привела к тому, что 7 июня Евросоюз принял новые меры, направленные против отмывания денег, с целью недопущения незаконного доступа к финансовым ресурсам.

В данный момент все страны – члены ЕС признают отмывание незаконных доходов преступлением, однако, уголовное преследование, классификация преступления, равно как и санкции, связанные с отмыванием денег, варьируются между странами.

Теперь же ЕС планирует ввести общие для всего союза определения преступлений, связанных с попытками легализации преступного дохода, а также единые правила кооперации между членами ЕС. Максимальный срок лишения свободы за преступления, связанные с отмыванием денег, предусмотренный новыми изменениями законодательства ЕС, составит 10 лет, при этом судьями могут быть предусмотрены дополнительные штрафы и меры наказания.

 

 


Прочитавших: 217 Версия для печати

Топ-5 самых читаемых Новостей за последние 30 дней:

 

Пресс-релизы

Суды и сделки

Анонсы

События

Казахстанский юридический форум 2018



Translex - Юридически грамотный перевод

Аксином. Переводческие услуги для юридического сообщества

Staffwell




Каталог юр. фирм Новости Комментарии Семинары Вакансии Резюме Форум Контакты