Каталог юр. фирм Новости Комментарии Семинары Вакансии Резюме Форум Контакты
Lawfirm.ru - на главную страницу

  Комментарии


Юридические семинары М-Логос

Курсы повышения квалификации М-Логос

Курсы повышения квалификации Школы права Статут

Семинары школы права Статут


 


Противодействие отмыванию денежных средств и финансирования терроризма в Европейском союзе 2.0

14 мая 2018 года Совет ЕС принял Директиву по предотвращению отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Это означает, что в ближайшее время будет запущен процесс по непосредственной реализации мер по повышению прозрачности данных о бенефициарах, ужесточению контроля за крупными транзакциями.

16.05.2018«Лемчик, Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый консалтинг»., www.lkpconsult.ru
Реклама:

"Аксином": Переводческие услуги для юридического сообщества» »»

В пресс-релизе отмечается, что Директива направлена на борьбу с финансированием преступной деятельности и обещается, что данные меры не затронут нормальное функционирование платежных систем. Отмечается, важность соблюдения баланса между обеспечением безопасности и защитой основных прав и экономических свобод.Особую актуальность данным мерам придает волна террористических актов в Европе, 2016 года.

Основные изменения включают в себя:

  • Расширенная информация о бенефициарах, что включает в себя информация об учредителях, доверительном управляющем трастовой компании, иных бенефициарах, любых других физических лицо, осуществляющих эффективный контроль над трастом.
  • Урегулирование способов получения информации из реестра бенефициаров государств-членов ЕС, а в последующем и из созданного Объединенного Европейского реестра. Так, правом запроса информации о бенефициарах будут обладать: лица, имеющие определенные деловые связи с трастовыми компаниями или аналогичными структурами; лица, имеющие «законный интерес» для запроса такой информации, к которым, в свою очередь, относятся: аудиторы, бухгалтеры, налоговые органы, налоговые консультанты, прокуроры, а также риелторы в случае аренды недвижимости стоимостью более 10000 евро в месяц. Запрос такой информации должен оформлен в письменном виде. За получение информации из реестра бенефициаров предусматривается взимание сбора;
  • Налаживание сотрудничества между органами финансовой разведки государств-членов;
  • Более тщательный контроль за финансовыми потоками из третьих стран с высоким уровнем риска. Это означает, что к операциям, совершаемых со странами, не входящими в Европейский союз, требуется проявление дополнительных мер должной осмотрительности, ввиду недостатков в их режимах предотвращения отмывания денег;
  • Еще одно изменение, касается предоплаченных карт. Принимая во внимание, тот факт, что главное свойство предоплаченных карт — это их анонимность, они являются одним из инструментов для финансирования террористических актов и иной преступной деятельности. В этой связи, вводится требование обязательной идентификации лица, совершающего операции, сумма которых превышает 50 евро.

Учитывая, что реализация мер, предусмотренных Директивой займет некоторое время, в ней указываются примерные сроки:

  • 18 месяцев со дня вступления в силу Директивы – для создания Реестра бенефициаров государствами-членами ЕС;
  • 20 месяцев со дня вступления в силу Директивы – для создания Реестра трастов и иных аналогичных компаний;
  • 32 месяца со дня вступления в силу Директивы – для объединения всех вышеуказанных данных в Объединённом Европейском Реестре;
  • 26 месяцев со дня вступления в силу Директивы – для созданий автоматической платформы, позволяющей идентифицировать владельцев банковских счетов, депозитов;

Таким образом, очевидно явное расширение прозрачности в отношении бенефициарных собственников. Несмотря, на отложенную реализацию данных мер, сроки уже назначены и в ближайшее время практика по созданию реестров бенефициаров будет налажена по всей Европе.

 


Прочитавших: 319 Версия для печати

Топ-5 самых читаемых Новостей за последние 30 дней:

 

Пресс-релизы

Суды и сделки

Анонсы

События





Казахстанский юридический форум 2018



Translex - Юридически грамотный перевод

Аксином. Переводческие услуги для юридического сообщества

Staffwell




Каталог юр. фирм Новости Комментарии Семинары Вакансии Резюме Форум Контакты