Такие суммы определены следующим образом: 40 тысяч рублей, если клиент рассчитывается наличными, и 100 тысяч рублей при оплате банковской картой (или эквивалентные суммы в иностранной валюте). Если покупка стоит дороже, то документы физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца обязаны проверить. Такие меры предпринимаются в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Изменения планируется внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Соответствующие поправки уже одобрены Советом Федерации.
Документ:
Проект Федерального закона N 647361-6 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Источник:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=647361-6&02
| 
